AML y Política de Verificación de Identidad.

Esta política de Anti-Lavado de Dinero ('AML') y la política de Verificación de Identidad (colectivamente la Política 'AML') está diseñada para estipular el compromiso de Digital Currency Services, B.V. (la 'Compañía') para detectar, prevenir y reportar intentos de usar su plataforma de servicios financieros (los 'Servicios') para lavado de dinero ilegal, para financiar actividades ilegales como el terrorismo y el narcotráfico, o para cometer fraude. El Lavado de Dinero se define como el proces donde la identidad de las ganancias del crimen se disfrazan para dar la apariencia de ingresos legítimos. Los criminales se dirigen específicamente a firmas de servicios financieros por medio de las cuales intentan lavar la ganancias de procedencia criminal sin el conocimiento o sospecha de la firma. Digital Currency Services B.V es una compañía de responsabilidad limitada, incorporada bajo las leyes de Holanda.

La compañía ofrece los Servicios por medio de la plataforma HappyCoins.com que permiten a la gente comprar y vender moneda en base a matemáticas, como Bitcoins. La compañía no guarda ni administra carteras de Bitcoins y/o depósitos de dinero fiat. La compañía reconoce que la moneda descentralizada y distribuída digitalmente y sistemas de pago en los cuales se procesan pagos y asegurados por adelantado por medio de criptografía y distribuídos por poder computarizado en lugar de instituciones centralizadas (gobierno) muestran un riesgo de ser utilizadas ilegalmente (al igual que todos los sistemas financieros). La compañía cree, sin embargo, en el uso de redes de moneda basada en matemáticas, puede potencialmente brindar inmensos beneficios y eficiencias dentro de la economía global.

Aunque los Servicios brindados por la Compañía son actualmente no regulados en Holanda, es política de la Compañóa cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en cuanto a AML y verificación de identidad (conocer al cliente/ procedimientos KYC), y para detectar y prevenir el uso de sus Servicios para lavado de dinero o para facilitar actividades criminales o terroristas. De acuerdo con esto, la compañía ha implementado esta Política AML y los sistemas acompañantes y procedimientos para asegurar los riesgos específicos que poseen los servicios de la Compañía y controles establecidos para dirigirse a esos riesgos como es requerido por ley. Mientras que la Compañía esta comprometida a proteger la privacidad de los usuarios, no permitirá que la gente utilice sus servicios para el lavado de dinero, cometer fraude u otros crímenes financieros, financiar actividades terroristas o facilitar otras conductas ilegales.

La Política AML de la Compañía se basa en la guía de DE Nederlandse Bank (DNB) en el Acta Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CTF) (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme/ Wwft). Esta guía fue diseñada por DNB basada en la recomendación de la Fuera de Actividades y Acciones Financieras (financia Action Task Force FATF) para lavado de dinero, y brinda herrmientas para permitir el cumplimento de las obligaciones estatutorias que provengan de regulaciones de integridad.

Si tiene preguntas sobre la política AML, el uso de su cuenta, los servicios o cualquier otro aspecto, por favor contáctenos: Contact.

Ultima actualización: 7 March 2014